13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСтруктура власностіМін’юст щодо порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структури власності юридичної особи в умовах військового стану
6 Червня, 2022 6 Червня, 2022Categories Банківська справаЗЕД та валютні операціїОперативні новиниРегулювання та нагляд НБУРоз’яснення НБУ: Щодо можливості здійснення резидентом транскордонного переказу іноземної валюти за межі України з метою проведення розрахунків з нерезидентом за договором комісії, доручення, агентським договором
25 Травня, 2022 25 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяНадання відомостей з ЄДР в умовах воєнного стану
20 Травня, 2022 20 Травня, 2022Categories ЗЕД та валютні операціїОперативні новиниПодаткова консультаціяЧи можливе здійснення імпортних операцій за зовнішньоекономічними договорами без увезення товару на територію України
20 Травня, 2022 20 Травня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїЮридична консультаціяЯкі особи будуть підпадати під дію статті Кримінального кодексу як колаборанти
20 Травня, 2022 20 Травня, 2022Categories Оперативні новиниЮридична консультаціяЯким чином нотаріус може використати анульовані спецбланки
19 Травня, 2022 19 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяВерховна Рада України прийняла в цілому Закон щодо удосконалення механізму протидії рейдерству
19 Травня, 2022 19 Травня, 2022Categories ДержфінмоніторингОперативні новиниСвітові новини AMLПредставники України беруть участь у 63-му Пленарному засіданні MONEYVAL
19 Травня, 2022 19 Травня, 2022Categories Оперативні новиниЮридична консультаціяВерховна Рада Прийняла Закон про примусове виконання судових рішень у період дії воєнного стану
