20 Травня, 2022 20 Травня, 2022Categories Оперативні новини Юридична консультаціяЯким чином нотаріус може використати анульовані спецбланки
19 Травня, 2022 19 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяВерховна Рада України прийняла в цілому Закон щодо удосконалення механізму протидії рейдерству
19 Травня, 2022 19 Травня, 2022Categories Держфінмоніторинг Оперативні новини Світові новини AMLПредставники України беруть участь у 63-му Пленарному засіданні MONEYVAL
19 Травня, 2022 19 Травня, 2022Categories Оперативні новини Юридична консультаціяВерховна Рада Прийняла Закон про примусове виконання судових рішень у період дії воєнного стану
18 Травня, 2022 18 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУ Структура власностіОновлено Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку
18 Травня, 2022 18 Травня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїКоли очікувати судові рішення про заборону діяльності проросійських партій
18 Травня, 2022 18 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація ЗЕД та валютні операції Оперативні новини Санкції Юридична консультаціяВ Раді зареєстрували законопроєкт про продовження воєнного стану
18 Травня, 2022 18 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Санкції Юридична консультаціяУкраїна має чотири можливі напрями конфіскації активів росії та пов’язаних із нею компаній
17 Травня, 2022 17 Травня, 2022Categories Оперативні новини Санкції Юридична консультаціяЗакон про заборону діяльності проросійських партій в Україні підписано
