14 Вересня, 2022 14 Вересня, 2022Categories FATF Світові новини AMLFATF: прогрес Японії в посиленні заходів щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму
14 Вересня, 2022 14 Вересня, 2022Categories Світові новини AMLFATF та INTERPOL активізують глобальне повернення активів
15 Серпня, 2022 15 Серпня, 2022Categories Електронні гроші та віртуальні активи Світові новини AMLВлада Індії підозрює 10 криптобірж у відмиванні $125 млн
20 Червня, 2022 20 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF Світові новини AMLFATF відмовилась вносити Росію до «чорного списку»
20 Червня, 2022 20 Червня, 2022Categories FATF Держфінмоніторинг Світові новини AMLОприлюднена Заява FATF щодо обмеження членства РФ
19 Травня, 2022 19 Травня, 2022Categories Держфінмоніторинг Оперативні новини Світові новини AMLПредставники України беруть участь у 63-му Пленарному засіданні MONEYVAL
24 Березня, 2022 24 Березня, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF Оперативні новини Світові новини AMLЗвіт FATF 2022: Відмивання грошей і ризики фінансування тероризму
11 Березня, 2022 11 Березня, 2022Categories FATF Офшори Світові новини AMLВнесено зміни до переліку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу
10 Березня, 2022 10 Березня, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLЄС запровадив обмежувальні заходи щодо 160 осіб через військову агресію Росії проти України
