Світові новини AML

FATF

Членство Росії у FATF призупинено. Результати Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу

24 Лют, 14:51

Оперативні новини

Парламент Словаччини визнав російський режим терористичним, а РФ – спонсором тероризму

16 Лют, 17:13

Світові новини AML

Євросоюз включив росію до списку юрисдикцій, які не співпрацюють з Радою ЄС в сфері оподаткування.

14 Лют, 15:09

Ідентифікація та верифікація

Україна піднялася у рейтингу “Індекс сприйняття корупції”

31 Січ, 14:08

AML Anti Money Laundering

Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки застосовує контрзаходи щодо росфінмоніторингу

19 Гру, 10:01

Оперативні новини

Сейм Польщі ухвалив резолюцію про терористичний статус РФ у редакції влади, опозиція не голосувала

15 Гру, 11:20

AML Anti Money Laundering

Боротьба з відмиванням грошей: ЄС обмежив купівлю криптовалюти за готівку

13 Гру, 16:55

AML Anti Money Laundering

FATF: Звіт про відмивання коштів від фентанілу та синтетичних опіоїдів

06 Гру, 17:24