Регулювання та нагляд НБУ
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Верховна Рада України прийняла Закон, який визначає особливості діяльності фінансового сектору у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні
Регулювання та нагляд НБУ
Фінансовий комітет Ради підтримав розширення повноважень НБУ під час воєнного стану
Ідентифікація та верифікація
БЕБ перевіряє гральний бізнес, повʼязаний з росією
Ідентифікація та верифікація
НБУ застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
AML Anti Money Laundering
Щодо ризиків проведення фінансових операцій, пов’язаних з державою-терористом
Ідентифікація та верифікація