AML Anti Money Laundering
Банки та небанківські фінустанови отримали додаткових 6 місяців для автоматизації процесів у сфері фінмоніторингу
Відтепер вони зобов’язані це зробити не пізніше 30 червня 2021 року.
15.01.2021
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Відтепер вони зобов’язані це зробити не пізніше 30 червня 2021 року.
Експерти Національного банку презентували рекомендації з побудови процесу фінансового моніторингу.
Розширено перелік осіб, відносно яких Мін’юст здійснює заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Про те, як насправді буде працювати новий режим фінмоніторингу, в інтерв’ю «Мінфіну» розповіла перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
Відповіді НБУ на найактуальніші запитання.
Оплата мобільного зв’язку відбуватиметься без будь-яких змін та обмежень.
Водночас, якщо клієнт особисто ініціює відкриття електронного гаманця та має намір проводити переказ коштів на користь інших осіб, тоді фінансові установи в межах Закону мають здійснити належну перевірку такого клієнта, в тому числі його ідентифікацію та верифікацію.
З 28 квітня 2020 року встановлюються оновлені вимоги до переліку інформації про платника та отримувача, що повинна супроводжувати переказ коштів.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені