Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного
Національний банк України для підвищення еквівалентності банківського регулювання вимогам європейського законодавства запроваджує вимоги до оприлюднення банками та банківськими групами пруденційної інформації. Такі вимоги ґрунтуються на нормах частини восьмої Регламенту Європейського
Національний банк України затвердив Технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2026 році (далі – Технічне завдання). Особливості оцінки стійкості у 2026 році визначені в постанові
Національний банк пропонує до обговорення проєкт змін до Положення про авторизацію страхових посередників та умови здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів (далі – Проєкт). Проєкт розроблений з метою врегулювання практичних
Національний банк України вніс зміни до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг (далі – Положення № 199) та Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів
Національний банк України з метою імплементації Глобальних стандартів внутрішнього аудиту оновив вимоги до здійснення внутрішнього аудиту на ринках небанківських фінансових послуг: на страховому та платіжному ринках, а також на ринку кредитних спілок.
Національний банк України вніс зміни до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123 (зі змінами) (далі
Про це банк повідомив клієнтам з України, які встигли відкрити акаунт на початку року, пише Forbes Ukraine. Компанія повідомила, що протягом 60 днів користувачі зможуть користуватися рахунками як зазвичай і вивести кошти.
Національний банк затвердив зміни до Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру операційного ризику (далі – Положення), врахувавши оновлення в Європейському Союзі з 01 січня 2025 року підходу до визначення банками
Національний банк України оновив вимоги щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика. Відповідні зміни до Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика (далі – Положення) передбачають приведення його
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
