Методологія В Україні планують скасувати КВЕДи: з 1 січня 2027 року КВЕД 009:2010 замінить нова класифікація NACE 2.1-UA 11 Лис, 09:50
FATF FATF запустила Національний набір інструментів оцінки ризиків для сприяння країнам визначати найбільші ризики відмивання грошей 28 Сер, 15:50
AML Anti Money Laundering Списки ЄС: Багамські острови, Беліз, Сейшельські острови та острови Теркс і Кайкос виключені зі списку юрисдикцій, що не співпрацюють з ЄС для цілей оподаткування 21 Лют, 13:00
AML Anti Money Laundering Верховна Рада відновить пожиттєвий моніторинг публічних діячів, включаючи депутатів та членів ВРП, при цьому спростивши правила для них 04 Вер, 15:45
FATF FATF: Методологія оцінки відповідності Рекомендаціям FATF та ефективності систем ПВК/ФТ 11 Сер, 15:33
Методологія НКЦПФР надає відповіді на питання про порядок розкриття емітентами цінних паперів інформації щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику 09 Тра, 16:30
