Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Цифровий банк Revolut став жертвою шахрайського запиту, який зловмисники видали за офіційне звернення державного органу. У результаті компанія передала стороннім особам персональні та фінансові дані клієнтів, зокрема інформацію про операції
Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №16051, який, зокрема, передбачає зміни до правил фінансового моніторингу щодо колишніх політично значущих осіб (PEP). Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. За
Віртуальні активи, сек’юритизація та розвиток особових інвестиційних рахунків — три напрями, за якими Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та французький регулятор Autorité des marchés financiers (AMF) домовилися
У реальній судовій справі Верховний Суд надав правову оцінку можливості оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон без біометричних даних та без безконтактного електронного носія
Наказом Мінрозвитку від 16 липня 2026 року № 1389, що набрав чинності 21 серпня 2026 року, внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською
Національна комісія поповнила перелік сумнівних інвестиційних проєктів двома новими — CadBrokers та Aurora Trade Limited. Обидва видають себе за брокерів і пропонують українцям торгувати акціями, валютою, криптовалютою, металами та ф’ючерсами з кредитним плечем,
Іноді одна обставина може мати вирішальне юридичне значення: людина перебуває у певному місці, документ був пред’явлений у конкретний час або потрібно офіційно підтвердити, що особа є живою. Новини Міністерства Юстиції.
Афідевіт – письмова урочиста заява про наявність або відсутність певних фактів (подій), які мають юридичне значення. Роз’яснили у Міністерстві юстиції України. У більшості випадків він потрібен для використання за кордоном,
Як держава переводить нотаріальні дії, документи та реєстри в цифрове середовище. Нотаріат поступово переходить від паперових реєстрів і документів до цифрового середовища. Йдеться не лише про можливість перевірити окремий нотаріальний
Ринок віртуальних активів в Україні працює вже сьогодні — просто поза правилами. Питання не в тому, чи буде регулювання. Питання в тому, яким воно буде, і чи зможе за ним
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
