Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомляє, що Податковим кодексом України передбачено можливість набуття іноземцями статусу електронного резидента (е-резидента), який дозволяє здійснювати підприємницьку діяльність в Україні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку виявила чергову трійку фінансових проєктів, які мають ознаки сумнівності та потенційно загрожують грошам українських інвесторів. Йдеться про онлайн-платформи Comfortrade, Broox та Aura Capital Invest. Усі три проєкти
Повноцінному переходу на українську криптографію — бути! Кабмін ухвалив постанову, яка остаточно закріплює національні стандарти «Купина» замість застарілого радянського алгоритму ГОСТ. Зміни наберуть чинності вже з 1 вересня 2026 року.
Кіберполіція розробила законопроєкт, який передбачає запровадження окремої кримінальної відповідальності для так званих дропів — людей, які за винагороду передають свої банківські картки або доступ до рахунків для проведення незаконних фінансових
Міграційна служба нагадала, на який термін може бути видана посвідка на тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства. Посвідка на тимчасове проживання видається на строк відповідно до поданих
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило оцінку ризиків декларацій, поданих за 2025 рік, за допомогою логічного та арифметичного контролю (ЛАК) та сформувало їхній рейтинг. За результатами ЛАК кожна декларація має
Після початку повномасштабної війни громадяни Російської Федерації, які до цього набули громадянство України, зіткнулися з однаковою проблемою: як виконати обов’язок припинити російське громадянство, якщо дипломатичні установи РФ в Україні припинили
У Мін’юсті пояснили, які заяви, рішення та відомості про засновників необхідно подати для державної реєстрації громадського об’єднання без статусу юридичної особи.Одеське міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомило про порядок державної реєстрації
Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що нещодавно запрацювали два електронних сервіси, які роблять податкові послуги сучасними, цифровими і більш зручними. Так, для громадян України з’явилися нові можливості отримання
Запровадження цифрового витягу та електронного кабінету ВПО створює нові можливості для електронного підтвердження статусу особи під час процедур KYC та належної перевірки клієнтів. Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4924-IX, який комплексно
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
