Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг

Регулятор регламентує вимоги до системи управління ризиками надавачів нефінансових платіжних послуг

03 Лип, 09:26

Ідентифікація та верифікація

У Мін’юсті нагадали порядок відновлення втрачених документів внаслідок бойових дій

02 Лип, 11:51

Ідентифікація та верифікація

Держреєстрація є гарантією юридичної визначеності права власності

30 Чер, 12:05

AML Anti Money Laundering

FATF закликає до більш рішучих глобальних дій для усунення ризиків незаконного фінансування віртуальних активів

27 Чер, 10:42

Банківська справа

Стартує обговорення змін нормативно-правових актів з питань готівкового обігу

27 Чер, 10:19

Банківська справа

Національний банк уніс зміни до системи контролю за діяльністю банків у сфері готівкового обігу

26 Чер, 14:19

Держфінмоніторинг

АРМА взяли участь у обміні досвідом щодо передових європейських практик криптовалютних розслідувань

26 Чер, 10:43

Держфінмоніторинг

Оновлено порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації санкцій

24 Чер, 13:42