Держфінмоніторинг

Ідентифікація та верифікація

Рада ухвалила закон щодо захисту фінансової системи України від дій РФ

04 Лис, 14:32

AML Anti Money Laundering

FATF: Міжнародна група з протидії відмиванню грошей внесла зміни в чорний та сірий списки FATF та ввела нові обмеження проти росії

25 Жов, 09:55

Ідентифікація та верифікація

ВРУ схвалила за основу проект Закону щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України

19 Жов, 16:02

AML Anti Money Laundering

Актуальні новини світу в сфері ПКВ/ФТ за вересень 2022 року

18 Жов, 09:38

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг бере участь в осінньому Пленарному засіданні FATF

17 Жов, 09:56

Ідентифікація та верифікація

Посередників із здійснення операцій з нерухомістю включать у перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу

12 Вер, 13:12

Держфінмоніторинг

ВРУ: опубліковано проект Закону про статус держави-терориста та держави-спонсора

08 Вер, 09:39

AML Anti Money Laundering

Актуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за серпень 2022 року

08 Вер, 09:08