AML Anti Money Laundering
Міжнародні стандарти щодо індикаторів ризикових операцій
Методологічна допомога ДСФМУ суб’єктам первинного фінансового моніторингу.
30.09.2020
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Методологічна допомога ДСФМУ суб’єктам первинного фінансового моніторингу.
Постанова КМУ від 5 серпня 2020 р. № 677
8 серпня 2020 року набрали чинності постанови КМУ від 05.08.2020р. №690 та №692
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені