Держфінмоніторинг

AML Anti Money Laundering

Посилення боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму: засідання Ради та нове дослідження Держфінмоніторингу

27 Гру, 15:42

Держфінмоніторинг

Оновлено порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації санкційної політики протягом дії воєнного стану

24 Гру, 11:54

AML Anti Money Laundering

Завершився щорічний Форум «Фінансовий моніторинг – 2024»

23 Гру, 14:38

Держфінмоніторинг

Верховна Рада прийняла закон про формування та ведення переліку терористичних організацій і груп

19 Гру, 09:47

Держфінмоніторинг

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за листопад 2024 року

17 Гру, 15:15

Держфінмоніторинг

Про функціонування ресурсу «Методологічні Бюлетені»

12 Гру, 17:31

Держфінмоніторинг

Підписано Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг

11 Гру, 10:38

Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг підготував Методичні рекомендації для аналізу тенденцій у відмиванні коштів, пов’язаних із сучасними формами рабства

10 Гру, 14:56