Держфінмоніторинг НКЦПФР ініціює обговорення законодавчих змін щодо діяльності управителів ФФБ з учасниками галузі 11 Бер, 10:51
AML Anti Money Laundering Держфінмоніторингом здійснено переклад Методології FATF та Рекомендацій FATF у рамках підготовки до 6-го раунду оцінки MONEYVAL 10 Бер, 13:01
Держфінмоніторинг НААУ пропонує конкретизувати вимоги до захисту Реєстру відступлень права грошової вимоги 10 Бер, 10:11
Держфінмоніторинг Заходи впливу НБУ у лютому 2025 року за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства 10 Бер, 10:02
Держфінмоніторинг Виставлено до обговорення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці 10 Бер, 09:42
Банківська справа Банки мають сфокусуватися на вияленні фіктивних документів клієнтів під час проведення їх належної перевірки 07 Бер, 11:50
