Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг

Президент підписав закон щодо створення переліку терористичних організацій

09 Січ, 10:10

Держфінмоніторинг

До уваги суб’єктів первинного фінансового моніторингу!

03 Січ, 15:55

AML Anti Money Laundering

Посилення боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму: засідання Ради та нове дослідження Держфінмоніторингу

27 Гру, 15:42

Держфінмоніторинг

Оновлено порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації санкційної політики протягом дії воєнного стану

24 Гру, 11:54

AML Anti Money Laundering

Завершився щорічний Форум «Фінансовий моніторинг – 2024»

23 Гру, 14:38

Держфінмоніторинг

Верховна Рада прийняла закон про формування та ведення переліку терористичних організацій і груп

19 Гру, 09:47

Держфінмоніторинг

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за листопад 2024 року

17 Гру, 15:15

Держфінмоніторинг

Про функціонування ресурсу «Методологічні Бюлетені»

12 Гру, 17:31