Держфінмоніторинг

Банківська справа

НБУ проти розголошення даних

13 Лют, 17:11

Держфінмоніторинг

Національний банк захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу

13 Лют, 09:37

Держфінмоніторинг

НАБУ надала роз’яснення щодо Меморандуму про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг

11 Лют, 14:24

Держфінмоніторинг

Фінансовий моніторинг карткових переказів стане постійним: банки знижують ліміти

04 Лют, 12:16

Держфінмоніторинг

Щодо виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу на період воєнного стану (на заміну рекомендацій від 27.05.2022 року)

03 Лют, 16:32

Ідентифікація та верифікація

Депутати пропонують надати доступ до документів з Демографічного реєстру

23 Січ, 16:21

Держфінмоніторинг

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за грудень 2024 року

15 Січ, 16:50

Держфінмоніторинг

Новий порядок погодження нкцпфр керівників, посадових осіб системи внутрішнього контролю, осіб, відповідальних за здійснення фінансового моніторингу

15 Січ, 10:28