Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг

НБУ відкрив обговорення змін до нормативно-правових актів з питань реалізації санкцій

23 Чер, 14:18

Ідентифікація та верифікація

Правові аспекти процедури банкрутства та ліквідації підприємств

19 Чер, 12:01

AML Anti Money Laundering

Глобальний індекс миру (GPI) за 2025 рік опубліковано 18 червня Інститутом економіки та миру (IEP)

19 Чер, 10:51

Ідентифікація та верифікація

Верховна Рада 17 червня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №13271-1, який стосується посилення відповідальності за корупційні правопорушення

18 Чер, 08:54

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг України – цифрові активи мають бути прозорими, а не «тіньовими»

16 Чер, 11:20

Ідентифікація та верифікація

НАЗК врегулювало порядок видалення декларацій «кандидата на посаду»

13 Чер, 11:02

Ідентифікація та верифікація

Кабмін затвердив порядок звірки даних про громадян між різними реєстрами

13 Чер, 10:51

AML Anti Money Laundering

Гроші без тіней: молодь і фінансова безпека — просвітницький захід у Рівному

12 Чер, 15:28