CheckLists FinAP

AML Anti Money Laundering

Актуальність міжнародного обміну податковою інформацією (План BEPS)

29 Лис, 10:31

AML Anti Money Laundering

День працівника системи фінансового моніторингу

28 Лис, 09:36

CheckLists FinAP

Верховна Рада сьогодні підтримала рішення РНБО про секторальні санкції проти рф і білорусі

22 Лис, 14:59

CheckLists FinAP

Туреччина робить активні кроки до виходу із “сірого списку” FATF

03 Лис, 11:07

CheckLists FinAP

Обов’язок СПФМ щодо обґрунтованого визначення рівня ризику PEPs

18 Жов, 14:44

CheckLists FinAP

ВРУ прийняла закон про довічний статус PEP

17 Жов, 15:56

CheckLists FinAP

Роз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів

16 Жов, 17:53

CheckLists FinAP

Розширення санкційних обмежень проти агресора вже сьогодні

29 Вер, 17:03