6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Принципи та алгоритми створення автоматизованих інтелектуальних систем управління електронним банкінгом
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяВерховна Рада відновить пожиттєвий моніторинг публічних діячів, включаючи депутатів та членів ВРП, при цьому спростивши правила для них
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®FATFІдентифікація та верифікаціяПовернення довічного статусу PEP відбудеться найближчим часом
30 Серпня, 2023 30 Серпня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Податкова консультаціяСтруктура Реєстру керівників платників податку – боржників
23 Серпня, 2023 23 Серпня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяГетманцев про відновлення посилених заходів обачності щодо PEP
7 Серпня, 2023 7 Серпня, 2023Categories Check√Lists FinAP®СанкціїНАЗК поновила п’ять грецьких перевізників у переліку спонсорів війни
30 Грудня, 2022 30 Грудня, 2022Categories Check√Lists FinAP®Вітаємо з Новим 2023 роком та Різдвом Христовим!
28 Листопада, 2022 28 Листопада, 2022Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®День працівника системи фінансового моніторингу
24 Жовтня, 2022 24 Жовтня, 2022Categories Check√Lists FinAP®ЗЕД та валютні операціїОфшориBEPS: Підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування
