AML Anti Money Laundering

AML Anti Money Laundering

НКЦПФР розширила перелік сумнівних фінпроєктів

14 Гру, 14:18

AML Anti Money Laundering

Активи, які не можуть бути об’єктами декларування

14 Гру, 10:10

AML Anti Money Laundering

Зареєстровано проект Закону щодо внесення змін про подання інформації з питань фінансового моніторингу

10 Лис, 20:23

AML Anti Money Laundering

Україна підтримує оновлений план Організації економічного співробітництва та розвитку щодо реформування правил міжнародного оподаткування

12 Жов, 18:00

AML Anti Money Laundering

З 8 жовтня без ідентифікації можна переказувати 5 тис. грн, а не 4999

08 Жов, 08:31

AML Anti Money Laundering

Про заходи банків-еквайрів у сфері фінансового моніторингу

01 Жов, 12:08

AML Anti Money Laundering

Державною службою фінансового моніторингу України оприлюднено видання «Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму»

30 Вер, 16:06

AML Anti Money Laundering

Депутати змінили суму переказу, який можна здійснювати без верифікації платника

09 Вер, 15:08