Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
31 серпня 2026 року відбулося позачергове засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ) під головуванням Міністра фінансів
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Ідентифікація_та_верифікація Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф Міністерство розвитку громад
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
Уявіть працівника банку чи фінансової компанії, який помітив підозрілу операцію і, як доброчесний громадянин, повідомив про неї. Але потім його раптом звільняють — офіційно з іншого приводу. Сьогодні довести зв’язок
Страховики, ломбарди та кредитні спілки наростили активи, останні – уперше за два роки. Фінансові компанії та ломбарди отримали історично найвищий фінансовий результат. Про це йдеться в Огляді небанківського фінансового сектору за
Купити акції — ще не означає автоматично заробити. Вартість акцій може як зростати, так і знижуватися, а компанія не зобов’язана регулярно ділитися прибутком зі своїми акціонерами. З новин НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
Постановою НБУ №13 від 31 січня 2020 року спрощено порядок розкриття банківської таємниці
В Україні пропонують оновити правила здійснення зовнішньоекономічних операцій, запровадивши додаткові обмеження для товарів, які мають підвищений ризик потрапляння до Росії, Білорусі, Ірану або КНДР. Відповідний проєкт Закону України «Про внесення
Швейцарія оновила національну оцінку ризиків, пов’язаних із юридичними особами та трастами. Аналіз показав, що рівень ризику залежить не стільки від юридичної форми структури, скільки від наявності реальної господарської діяльності. Про
Через акаунт одного українця на криптобіржі пройшло понад 13 млн доларів, і 3,5 млн з них — це операції з підсанкційними сервісами рф та гаманцями міжнародної терористичної організації. Про це
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
