Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Кабінет Міністрів 10 грудня затвердив план заходів на 2026 рік, спрямований на оптимізацію процедури державної реєстрації юридичних осіб. Як зазначила, Державна служба статистики документ визначає послідовність кроків, необхідних для врегулювання
Порядок обміну податковою інформацією з компетентними органами іноземних країн затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16.04.2022 № 118 (далі – Порядок № 118). Порядок № 118 спрямований на забезпечення ефективного
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) офіційно схвалила запуск спотової торгівлі криптовалютами на регульованих біржах, вивівши цей сегмент із «сірої зони». Першою платформою, яка отримала право працювати за новими правилами, стала чиказька біржа
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного
Хай у Вашому серці завждиживе віра в добро,а в домі панують любов,затишок і благополуччя.Нехай кожен день приноситьприємні дива! З повагою,Команда FinAP
Банк має право відмовитися від підтримання ділових відносин з клієнтом у разі встановлення неприйнятно високого ризику, що ґрунтується на виявленні підозрілої фінансової діяльності, невідповідності заявлених джерел походження коштів фактичним операціям
У Великобританії ухвалено закон, згідно з яким цифрові активи вважатимуться власністю Король дав добро Лорд-спікер Джон Макфолл оголосив у Палаті лордів, що ця законодавча ініціатива отримала схвалення короля Чарльза. Правозахисна організація CryptoUK назвала це величезним кроком уперед
28 листопада 2025 року відбулася конференція «Фінансовий моніторинг: виклики 2026» з нагоди професійного свята – Дня працівника системи фінансового моніторингу. Захід був спільно організований та проведений Академією фінансового моніторингу, Національною
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
