Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Громадяни України, які знаходяться за кордоном, мають можливість звернутись до розміщеного за межами України відокремленого підрозділу державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, тобто, до відокремленого підрозділу ДП «Документ»,
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) опублікувала новий матеріал, спрямований на підвищення обізнаності щодо ключових тенденцій і типологій, за яких соціальні мережі, додатки для обміну миттєвими
Шановні колеги! Щиро вітаємо Вас з Днем Конституції України! З найкращими побажаннями,FinAP
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа Національним банком постановою № 78 внесено зміни до Правил роботи банків у зв’язку з введенням
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, а саме з 24 червня 2026 року
З 1 липня 2026 року в Європейському Союзі завершується перехідний період впровадження Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA). Відтепер криптовалютні біржі, брокери, постачальники криптогаманців та інші постачальники послуг, пов’язаних із криптоактивами
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку погодила проєкт змін до рішення НКЦПФР від 13 жовтня 2015 року № 1707, яке регламентує порядок виконання професійними учасниками ринків капіталу санкцій,
Національний банк України листом від 21.06.2026 № 25-0010/57507 надав страховикам рекомендації щодо посилення заходів належної перевірки клієнтів та управління ризиками у сфері фінансового моніторингу. Підставою стали результати наглядової діяльності регулятора,
Оновлення Рекомендації 6 узгоджує стандарти FATF із резолюціями Ради Безпеки ООН щодо гуманітарних винятків
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
