Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF. Через свої дев’ять регіональних органів у стилі FATF (FSRBs) FATF об’єднує глобальну мережу з 205
У разі самостійного виявлення помилки суб’єктом державної реєстрації така помилка підлягає безоплатному виправленню не пізніше одного робочого дня з моменту її встановлення. Про внесені зміни суб’єкт державної реєстрації зобов’язаний письмово
У зв’язку з набранням чинності Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 та запитами суб’єктів первинного
Асоціація українських банків (АУБ) провела перше засідання робочої групи, присвячене практичним питанням взаємодії банків України з публічними діячами (PEP) у межах чинного законодавства з фінансового моніторингу. До зустрічі долучилися народні
Національний банк України вперше оприлюднив перелік значимих фінансових компаній, схвалений рішенням Правління Національного банку України від 21 січня 2026 року №16-рш. Перелік визначено відповідно до Положення про критерії, за якими визначається значимість
На засіданні комісії, яке відбулось 21 січня 2026 р. в межах нормотворчої діяльності: • затверджено довідку Комісії щодо проєкту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
Банки не мають формалізовано підходити до виявлення ознак компаній-оболонок та повинні вживати дієвих заходів для запобігання використанню своїх послуг з протиправною метою. Таку рекомендацію Національний банк надав банкам та банківським
Дорогі колеги! З Днем Соборності України! ??Єдності, сили та віри в нашу країну! З повагою,Команда FinAP
Ініціатива уряду передбачає запуск державного вебпорталу вакансій для іноземців, цифровізацію подання заяв і впровадження єдиного дозволу на працевлаштування. Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України,
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
