Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Національний банк України оновив вимоги до організації системи внутрішнього контролю фінансових компаній. Відповідні зміни до Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії (далі – Положення) передбачають,
Національний банк України рекомендує надавачам платіжних послуг використовувати у власних платіжних застосунках єдині назви для платіжних операцій кредитового переказу та миттєвого кредитового переказу. Рекомендації розроблені за результатами спільного опрацювання з учасниками
Методологія оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням фінансування фінансування (ПВКФ) за 2022 рік Зі змінами, внесеними у
Відповідно до Закону № 3813-IX внесено зміни в тому числі до вимог, що стосуються сфери трансфертного ціноутворення, зокрема додалось поняття «економічна пов’язаність» до критеріїв пов’язаності, визначених пп. «а» пп. 14.1.159
Відсутність податкових повідомлень-рішень щодо порушення граничних строків розрахунків за експортно-імпортними операціями протягом останніх 12 місяців – одна з умов набуття статусу платника податків із високим рівнем дотримання законодавства. Дотримання валютного
Мінфін затвердив Статут Національної установи розвитку (НУР). Це рішення завершує інституційну трансформацію Фонду розвитку підприємництва – в Національну установу розвитку. Відтепер саме НУР стає державною фінансовою установою розвитку. «Національна установа розвитку створюється як ключова державна
Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) система
У медіа та соцмережах знову ширяться історії інвесторів, які зіткнулися з проблемами у міжнародних форекс-проєктах. Йдеться, зокрема, про Blackthorn Finance та NSFX, які після ребрендингу працюють під назвами Alchemy Markets
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики у понеділок не підтримав урядовий проєкт закону №14327 щодо приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), який передбачає
Фінансовий моніторинг: важливий інструмент у боротьбі з фінансовою злочинністю. В цій статті розкривається його суть, різновиди та головні завдання, а також висвітлюється система фінансового моніторингу в Україні та представляється спеціалізове
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
