Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Верховна Рада переглянула правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після звільнення з посад. Депутати відмовилися від норми, яка обмежувала посилений контроль одним роком, і повернулися до індивідуального оцінювання ризиків
Законопроєкт №16145 передбачає встановлення єдиних правил роботи посередників у сфері нерухомості. Серед завдань ініціативи — посилення фінансового моніторингу, протидія відмиванню коштів і скорочення тіньового сектору ринку. У Верховній Раді зареєстрували
Шановні колеги! Щиро вітаємо Вас з професійним святом! Бажаємо фінансової стабільності, довіри клієнтів, упевненого розвитку та нових можливостей для реалізації важливих цілей. З повагою,Команда FinAP
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
