Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Єдині вимоги до фінансових установ Європейського Союзу охоплюватимуть перевірку громадянства клієнтів, виявлення осіб у санкційних списках і встановлення користувачів віртуальних банківських рахунків. Європейський орган із протидії відмиванню коштів (AMLA) оприлюднив
ДПС здійснила передачу даних про фінансові рахунки до 97 партнерських юрисдикцій та отримала відповідну інформацію від 83 юрисдикцій за результатами чергової звітної кампанії з автоматичного обміну інформацією. Автоматичний обмін фінансовою
Національний банк України унормував порядок взаємодії небанківських установ (далі – установи) як суб’єктів первинного фінансового моніторингу із спеціально уповноваженим органом (далі – СУО) та удосконалив низку окремих процедур фінансового моніторингу в банках
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
