Новини та анонси

Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.

Держфінмоніторинг

Власники шахрайських кол-центрів та дропи більше не зможуть уникнути відповідальності

Президент України Володимир Зеленський направив до Верховної Ради два законопроєкти, які передбачають жорсткішу відповідальність за організацію шахрайських кол-центрів і використання банківських рахунків та платіжних інструментів у незаконних схемах. За словами Президента, відповідальність

Читати далі
Ідентифікація та верифікація

Чи можна отримати закордонний паспорт без біометрії? – пояснення від Верховного Суду

У реальній судовій справі Верховний Суд надав правову оцінку можливості оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон без біометричних даних та без безконтактного електронного носія

Читати далі

Будьте в курсі новин

Слідкуйте за ключовими новинами, оновленнями продукту та змінами у сфері комплаєнсу в наших соцмережах. Без спаму – лише актуальна інформація.