AML Anti Money Laundering
Електронні гроші та віртуальні активи
НКЦПФР готує оновлений законопроєкт щодо криптовалют і посилює фінансову стійкість цифрового ринку
Захист персональних даних/GDPR
Європейська рада з питань захисту даних підтримує спільну заяву Глобальної асамблеї з питань конфіденційності
Ідентифікація та верифікація
Порядок держреєстрації юросіб та ФОП на підставі судових рішень
Ідентифікація та верифікація
Рекомендації Верховного Суду щодо виявлення ознак кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
Ідентифікація та верифікація
Як змінити транслітерацію в паспорті громадянина України
Структура власності та реєстрація