Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Під час останнього засідання Комісія знову оновила список потенційно небезпечних інвестиційних проєктів. До переліку додано два нових SCAM-проєкти, що підкреслює постійну увагу регулятора до захисту інвесторів та мінімізації фінансових ризиків.
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олексій Семенюк провів робочу зустріч із Міністром фінансів України Сергієм Марченком. Про це Голова НКЦПФР повідомив в своєму Телеграм-каналі. Одним із ключових питань
Міністерство фінансів за підтримки експертів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), а також фахівців Державної податкової служби розробило законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення правил
FATF опублікувала статтю, в якій досліджує зростаючу загрозу кібер-шахрайства та те, як юрисдикції можуть використовувати стандарти FATF для боротьби з ним. Шахрайство з кіберпідтримкою нині є однією з найпоширеніших і
Річний звіт Робочої групи з фінансових дій (FATF) на 2024-2025 роки окреслює роботу FATF протягом першого року мексиканського президентства Еліси де Анди Мадразо. Дізнайтеся, як FATF через свій глобальний колаборативний
Голова Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Олексій Семенюк повідомив, що доопрацьований законопроєкт щодо регулювання криптовалют планують офіційно представити Верховна Рада України вже наступного місяця. Про це
Голова Європейської ради із захисту даних (EDPB) Ану Талус підписала від імені EDPB Спільну заяву щодо зображень, згенерованих штучним інтелектом, та захисту приватності. Заяву було скоординовано Робочою групою з міжнародного
Управління державної реєстрації Мін’юсту пояснило, як проводиться державна реєстрація щодо юридичних осіб та ФОП на підставі судових рішень. Відповідно до положень п.2 ч.1 ст.25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних
Кінцевим бенефіціарним власником для юридичних осіб є будь-яка фізична особа, яка чинить вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, зокрема, через ланцюг контролю- зазначає Верховний Суд. Контрольний орган за результатами проведеної
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
