13 Лютого, 2025 13 Лютого, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFФіліппіни можуть покинути сірий список FATF
13 Лютого, 2025 13 Лютого, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНаціональний банк захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу
12 Лютого, 2025 12 Лютого, 2025Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиУдосконалення регулювання факторингу в Україні: законопроєкт пройшов перше читання
12 Лютого, 2025 12 Лютого, 2025Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУУ Верховній Раді вперше в історії застосовують всенародне обговорення: законопроєкт про кредитну історію громадян
11 Лютого, 2025 11 Лютого, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУНАБУ надала роз’яснення щодо Меморандуму про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг
11 Лютого, 2025 11 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяВ Україні запустять європейський гаманець цифрової ідентифікації до кінця 2026 року
11 Лютого, 2025 11 Лютого, 2025Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Світові новини AMLІндекс сприйняття корупції-2024: Україна понизила свій показник на 1 бал
10 Лютого, 2025 10 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяУрегульовано деякі питання нотаріату за умов воєнного стану
10 Лютого, 2025 10 Лютого, 2025Categories Цінні папериІнвестиції громадян будуть більше захищені від банкрутства забудовників
