10 Березня, 2025 10 Березня, 2025Categories Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активи Регулювання та нагляд НБУБЕБ викрило мережу процесингових центрів з обігом 5 млн грн на добу
10 Березня, 2025 10 Березня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингДержфінмоніторингом здійснено переклад Методології FATF та Рекомендацій FATF у рамках підготовки до 6-го раунду оцінки MONEYVAL
10 Березня, 2025 10 Березня, 2025Categories Держфінмоніторинг Юридична консультаціяНААУ пропонує конкретизувати вимоги до захисту Реєстру відступлень права грошової вимоги
10 Березня, 2025 10 Березня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу НБУ у лютому 2025 року за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
10 Березня, 2025 10 Березня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУВиставлено до обговорення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці
7 Березня, 2025 7 Березня, 2025Categories Санкції🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
7 Березня, 2025 7 Березня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяЗаконодавством встановлені обмеження спільної роботи близьких осіб у державних органах та органах місцевого самоврядування потрібно знати
7 Березня, 2025 7 Березня, 2025Categories Банківська справа Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУБанки мають сфокусуватися на вияленні фіктивних документів клієнтів під час проведення їх належної перевірки
7 Березня, 2025 7 Березня, 2025Categories Держфінмоніторинг Податкова консультаціяДПС конкретизує перелік підстав для віднесення платника до ризикових
