Грудень 2025 | FinAp

Ідентифікація та верифікація

Як продовжити посвідку на тимчасове проживання — роз’яснення Міграційної служби

22 Гру, 14:36

AML Anti Money Laundering

Рада ЄС погоджує правові позиції щодо цифрового євро та посилення ролі готівки

22 Гру, 14:13

AML Anti Money Laundering

Методології FATF: останнє оновлення — грудень 2025 року

19 Гру, 15:11

Санкції

Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

19 Гру, 14:29

AML Anti Money Laundering

Рада та Європейський парламент погоджують список безпечних країн походження ЄС

19 Гру, 12:20

Ідентифікація та верифікація

З 16 січня 2026 року в Україні визнають можливість мати більше ніж один паспорт

19 Гру, 11:33

Структура власності та реєстрація

Чи потрібно повідомляти контролюючі органи про зміну засновників юридичної особи?

19 Гру, 10:37

AML Anti Money Laundering

Міжнародний форум з фінансового моніторингу об’єднав державні органи та міжнародних партнерів

18 Гру, 17:07