ЗЕД та валютні операції
Оновлять механізм узгодження ціноутворення у контрольованих операціях
Ідентифікація та верифікація
НКЦПФР оновила список SCAM проєктів
Ідентифікація та верифікація
Уряд оновив типи документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство
AML Anti Money Laundering
FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
Держфінмоніторинг
Мінфін пропонує перенести запуск е-кабінету для СПФМ
Електронні гроші та віртуальні активи
Спадкування віртуальних активів: інструкція для нотаріусів та власників криптовалюти
Ідентифікація та верифікація