26 Червня, 2025 26 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяЗвільнення від легалізації та апостилювання документів
26 Червня, 2025 26 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяМін’юст роз’яснив ключові аспекти процедури банкрутства фізичних осіб
25 Червня, 2025 25 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяМайже 200 іноземців отримали статус закордонного українця: які права вони мають
25 Червня, 2025 25 Червня, 2025Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиВстановлено мінімальне значення коефіцієнта левериджу для банків та банківських груп
24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУСанкціїОновлено порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації санкцій
24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяЧи визнає Україна документи з тимчасово окупованих територій: роз’яснення Мін’юсту
24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFОцінювання технічної відповідності та ефективності заходів ПВК/ФТ згідно з методологіями FATF (2013, 2022)
24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFНові керівні принципи FATF, щодо заходів боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансовою інклюзією
23 Червня, 2025 23 Червня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУСанкціїНБУ відкрив обговорення змін до нормативно-правових актів з питань реалізації санкцій
