24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяЧи визнає Україна документи з тимчасово окупованих територій: роз’яснення Мін’юсту
24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFОцінювання технічної відповідності та ефективності заходів ПВК/ФТ згідно з методологіями FATF (2013, 2022)
24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFНові керівні принципи FATF, щодо заходів боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансовою інклюзією
23 Червня, 2025 23 Червня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ СанкціїНБУ відкрив обговорення змін до нормативно-правових актів з питань реалізації санкцій
20 Червня, 2025 20 Червня, 2025Categories Санкції🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
20 Червня, 2025 20 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: глобальна вразливість у протидії фінансуванню зброї масового знищення та фінансування тероризму
20 Червня, 2025 20 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папери Юридична консультаціяЯк змінився фінансовий ринок у 2024-му? Річний звіт НКЦПФР
19 Червня, 2025 19 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Юридична консультаціяПравові аспекти процедури банкрутства та ліквідації підприємств
19 Червня, 2025 19 Червня, 2025Categories Електронні гроші та віртуальні активиПредставники влади обговорили розвиток ринку криптовалют в Україні на Incrypted Conferenceегалізація криптовалют в Україні: нові виклики та перспективи в 2025 році
