23 Травня, 2025 23 Травня, 2025Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингСтворення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб як частина плану інтеграції з ЄС
23 Травня, 2025 23 Травня, 2025Categories Держфінмоніторинг ЗЕД та валютні операції Податкова консультаціяДПС звертає увагу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на важливість дотримання вимог валютного нагляду задля уникнення можливих ризиків
22 Травня, 2025 22 Травня, 2025Categories FATCA Податкова консультаціяЗвітність з КІК подана після 1 травня 2025 року, але до закінчення дії воєнного стану: чи будуть застосовані санкції?
21 Травня, 2025 21 Травня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFМіжнародна спільнота закликає до рішучих дій проти фінансових злочинів і тероризму
21 Травня, 2025 21 Травня, 2025Categories Банківська справа Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУЦентральний банк Швеції різко поступився на користь готівкових платежів
20 Травня, 2025 20 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Юридична консультаціяВ Україні судові рішення підлягають обов’язковому виконанню незалежно від громадянства боржника
20 Травня, 2025 20 Травня, 2025Categories Держфінмоніторинг Партнери Регулювання та нагляд НБУУкраїнські клієнти банків зекономлять 70-100 млн євро на рік завдяки SEPA
20 Травня, 2025 20 Травня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУОпублікований щорічний Звіт з оверсайту інфраструктури фінансового ринку за 2024 рік
