14 Квітня, 2025 14 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингЮридична консультаціяЦифрова трансформація у сфері нотаріату триває
11 Квітня, 2025 11 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяСпеціально визначені СПФММінфін врахував пропозиції EBA до законопроєкту щодо аудиторської діяльності
11 Квітня, 2025 11 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингЕлектронні гроші та віртуальні активиЧи недосяжні арештовані активи в криптовалютах та інших віртуальних активах для управління?
10 Квітня, 2025 10 Квітня, 2025Categories ЗЕД та валютні операціїПартнериЮридична консультаціяУкраїна та держави ЄАВТ підписали нову модернізовану угоду про вільну торгівлю
9 Квітня, 2025 9 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяРозкриття PEP-статусу кінцевих бенефіціарів стало обов’язковим для видобувного бізнесу
9 Квітня, 2025 9 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУРегулятор буде доводити правомірність застосованого штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу
9 Квітня, 2025 9 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУФінтех-сервіс Revolut тимчасово перестав реєструвати нових користувачів з України
9 Квітня, 2025 9 Квітня, 2025Categories Електронні гроші та віртуальні активиОподаткування віртуальних активів: які варіанти пропонує НКЦПФР
