Лютий 2025 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Цінні папери

Мінфін та Нацбанк України провели перший аукціон з обміну державних облігацій

28 Лют, 16:03

FATCA

Руслан Кравченко ініціює посилення співпраці між податковими органами України та Австрії

28 Лют, 14:15

AML Anti Money Laundering

Парламент ухвалив зміни до закону про ратифікацію Багатосторонньої конвенції MLI

27 Лют, 15:39

AML Anti Money Laundering

Підсумки засідання FATF за участі української делегації

27 Лют, 10:49

AML Anti Money Laundering

Інформаційний лист ДПСУ № 2/2025 щодо боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях

26 Лют, 16:02

AML Anti Money Laundering

FATF оновлює Рекомендації: Нові підходи до ПВК/ФТ

26 Лют, 10:08

Електронні гроші та віртуальні активи

Припинили судовий розгляд проти криптобіржі Coinbase

25 Лют, 14:44

Податкова консультація

Юридичні особи, які володіють міжнародним бізнесом, зобов’язані подати звіт про КІК до 3 березня

25 Лют, 10:11