8 Січня, 2025 8 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяУряд прийняв постанову про продовження строку дії тимчасового посвідчення громадянина України в умовах дії воєнного стану для іноземців
8 Січня, 2025 8 Січня, 2025Categories Структура власності та реєстраціяГармонізація корпоративного законодавства України згідно норм ЄС
8 Січня, 2025 8 Січня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУСанкціїСанкції проти осіб, що підтримують політику кремля: результати реалізації санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб за 2024 рік
8 Січня, 2025 8 Січня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк у грудні 2024 року застосував до трьох банків та двадцяти п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
7 Січня, 2025 7 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
7 Січня, 2025 7 Січня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ оновив вимоги до страхових посередників відповідно до норм ЄС
6 Січня, 2025 6 Січня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingСПЛІТ, небанківські фінансові установиПрезидент підписав закон щодо посилення контролю азартного бізнесу
6 Січня, 2025 6 Січня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
6 Січня, 2025 6 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власності та реєстраціяВсі державні та комунальні підприємства стануть акціонерними товариствами або ТОВ
