2 Грудня, 2024 2 Грудня, 2024Categories AML Anti Money Laundering Електронні гроші та віртуальні активи Світові новини AMLТайвань пришвидшує впровадження AML правил для крипто бірж: нові виклики та штрафи
2 Грудня, 2024 2 Грудня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
2 Грудня, 2024 2 Грудня, 2024Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Світові новини AMLУкраїна посилює міжнародну співпрацю для боротьби з фінансовими злочинами
28 Листопада, 2024 28 Листопада, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяПорядок підписання нотаріально посвідчуваних правочинів, заяв та інших документів
28 Листопада, 2024 28 Листопада, 2024Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиФінкомітет рекомендував Раді ліквідувати КРАІЛ
28 Листопада, 2024 28 Листопада, 2024Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP®День працівника системи фінансового моніторингу
26 Листопада, 2024 26 Листопада, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк розширює та поглиблює нагляд за небанківськими надавачами фінансових послуг
21 Листопада, 2024 21 Листопада, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлено порядок відкриття та закриття рахунків користувачів надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків
19 Листопада, 2024 19 Листопада, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2024 року
