15 Жовтня, 2024 15 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяОформлення довіреності: юристи розвінчали головні міфи
14 Жовтня, 2024 14 Жовтня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за вересень 2024 року
11 Жовтня, 2024 11 Жовтня, 2024Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторингом оприлюднено огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях
10 Жовтня, 2024 10 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
9 Жовтня, 2024 9 Жовтня, 2024Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУБоротьба з фінансовими шахрайствами: Рада ухвалила законопроєкт
9 Жовтня, 2024 9 Жовтня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк оновив Інструкцію про виконання міжбанківських платіжних операцій
8 Жовтня, 2024 8 Жовтня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ у вересні застосував до трьох банків та п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу
8 Жовтня, 2024 8 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіУрегульовано порядок повідомлення банками та небанківськими установами про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта
7 Жовтня, 2024 7 Жовтня, 2024Categories ЗЕД та валютні операції Податкова консультація РезидентністьВиплати доходів нерезидентів з джерелом походження з України
