8 Серпня, 2024 8 Серпня, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в липні місяці до фінансових установ
6 Серпня, 2024 6 Серпня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяЧи може фізична особа відмовитися від РНОКПП
2 Серпня, 2024 2 Серпня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиРозпочинається обговорення порядку виявлення безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку
1 Серпня, 2024 1 Серпня, 2024Categories ДержфінмоніторингСпеціально визначені СПФМНКЦПФР: Вступили в силу зміни до Положення про фінансовий моніторинг СПФМ
1 Серпня, 2024 1 Серпня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіОсобливості оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
31 Липня, 2024 31 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяРезидентністьЮридична консультаціяШеринг копій цифрових документів за допомогою застосунку Дія
31 Липня, 2024 31 Липня, 2024Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНацбанк оновив терміни формування типових форм відповідей на свої запити
30 Липня, 2024 30 Липня, 2024Categories Електронні гроші та віртуальні активиПодаткова консультаціяРегулювання та нагляд НБУФізичною особою, до її реєстрації самозайнятою особою, у банківській установі відкрито рахунки/електронні гаманці для власних потреб: чи повідомляти контролюючі органи?
29 Липня, 2024 29 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
