9 Вересня, 2024 9 Вересня, 2024Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в серпні місяці до фінансових установ
6 Вересня, 2024 6 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяВідкриють доступ до інформації про боржників у справах про банкрутство
5 Вересня, 2024 5 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Резидентність Структура власності та реєстраціяВступили в силу зміни щодо реєстрації відокремлених підрозділів юридичної особи-нерезидента
4 Вересня, 2024 4 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериНКЦПФР встановила особливості вчинення правочинів щодо фінансових інструментів поза організованим ринком під час дії воєнного стану
3 Вересня, 2024 3 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Структура власностіВступив в дію новий механізм повідомлення про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників
2 Вересня, 2024 2 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ надав рекомендації щодо ризик-орієнтованого підходу до політично значущих осіб (PEPs)
2 Вересня, 2024 2 Вересня, 2024Categories ЗЕД та валютні операції Податкова консультація2024 рік буде першим звітним періодом, за який Україна здійснить обмін звітами в розрізі країн
30 Серпня, 2024 30 Серпня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFМетодологія оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем AML/CFT/CPF
29 Серпня, 2024 29 Серпня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF Держфінмоніторинг СанкціїУкраїна посилює контроль за фінансовими операціями відповідно до стандартів FATF
