12 Грудня, 2024 12 Грудня, 2024Categories ДержфінмоніторингПро функціонування ресурсу «Методологічні Бюлетені»
12 Грудня, 2024 12 Грудня, 2024Categories Електронні гроші та віртуальні активиВ Україні легалізують криптовалюту на початку 2025 року, але без податкових пільг
12 Грудня, 2024 12 Грудня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLКраїни ЄС не готові до запровадження MiCA
11 Грудня, 2024 11 Грудня, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУПідписано Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг
11 Грудня, 2024 11 Грудня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУВерховна Рада разом із Національним банком України розробила законопроєкт, який застосовує факторинг, передбачаючи нові зміни та вдосконалення в регулюванні цієї сфери
10 Грудня, 2024 10 Грудня, 2024Categories Електронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLЦінні папериЧехія дозволила криптокомпаніям та інвесторам відкривати банківські рахунки без обмежень
10 Грудня, 2024 10 Грудня, 2024Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг підготував Методичні рекомендації для аналізу тенденцій у відмиванні коштів, пов’язаних із сучасними формами рабства
9 Грудня, 2024 9 Грудня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингСвітові новини AMLУкраїна зміцнює міжнародну співпрацю у сфері фінансового моніторингу
9 Грудня, 2024 9 Грудня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяВ яких випадках нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії?
