28 Листопада, 2024 28 Листопада, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяПорядок підписання нотаріально посвідчуваних правочинів, заяв та інших документів
28 Листопада, 2024 28 Листопада, 2024Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиФінкомітет рекомендував Раді ліквідувати КРАІЛ
28 Листопада, 2024 28 Листопада, 2024Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®День працівника системи фінансового моніторингу
26 Листопада, 2024 26 Листопада, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк розширює та поглиблює нагляд за небанківськими надавачами фінансових послуг
21 Листопада, 2024 21 Листопада, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлено порядок відкриття та закриття рахунків користувачів надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків
19 Листопада, 2024 19 Листопада, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2024 року
15 Листопада, 2024 15 Листопада, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власності та реєстраціяЮридична консультаціяУ Раді опрацьовують законопроєкт про регулювання підприємницької діяльності окремих видів юросіб
14 Листопада, 2024 14 Листопада, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяМін’юст нагадав обов’язкові вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії
13 Листопада, 2024 13 Листопада, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР: Комісія додала 5 кейсів до списку сумнівних інвестиційних проєктів9
