13 Грудня, 2023 13 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяУряд спростив використання вдосконалених е-підписів
13 Грудня, 2023 13 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ЗЕД та валютні операції Світові новини AMLAMLA – європейський орган з протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму
13 Грудня, 2023 13 Грудня, 2023Categories Оперативні новини Спеціально визначені СПФМ Юридична консультаціяЗаконодавчі зміни щодо переліку нотаріусів, які вчиняють нотаріальні дії з цінним майном
11 Грудня, 2023 11 Грудня, 2023Categories Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активиНКЦПФР розповіла про запровадження регулювання віртуальних активів в Україні
11 Грудня, 2023 11 Грудня, 2023Categories ЗЕД та валютні операції Світові новини AMLСтимулювання інновацій та впровадження штучного інтелекту в Європі
11 Грудня, 2023 11 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУНБУ оновив порядок реєстрації платіжних систем, їх учасників та технологічних операторів платіжних послуг
11 Грудня, 2023 11 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяПублічний доступ до Реєстру декларацій вже відкрито
8 Грудня, 2023 8 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингУ місті Тернопіль проходить міжнародний форум на тему: «Фінансовий моніторинг 2023»
8 Грудня, 2023 8 Грудня, 2023Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в листопаді місяці до фінансових установ
