15 Травня, 2023 15 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ Санкції СПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлено порядок реалізації санкцій банками та небанківськими установами
15 Травня, 2023 15 Травня, 2023Categories Податкова консультаціяІнформація про податковий борг банківській установі
12 Травня, 2023 12 Травня, 2023Categories Податкова консультаціяПро оподаткування доходів фізичних осіб – резидентів, отриманих з джерел за межами України
12 Травня, 2023 12 Травня, 2023Categories Податкова консультаціяЗ 1 липня встановлюються нові вимоги до перевірки фінансових рахунків
11 Травня, 2023 11 Травня, 2023Categories Юридична консультаціяВ Україні почне діяти новий Порядок надання відомостей з Реєстру юросіб, ФОПів та громадських формувань
11 Травня, 2023 11 Травня, 2023Categories Юридична консультаціяКабміном внесено зміни щодо вчинення нотаріальних дій, проведення держреєстрації та доступу до реєстрів під час воєнного стану
11 Травня, 2023 11 Травня, 2023Categories ДержфінмоніторингМатеріали міжнародної конференції «Наднаціональна і національна системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ: виклики та перспективи»
11 Травня, 2023 11 Травня, 2023Categories FATCA Податкова консультаціяFATCA: до уваги фінансових агентів!
10 Травня, 2023 10 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяЗастосовуватиметься посилена автентифікація до надавачів платіжних послуг з метою зниження ризиків шахрайства
