7 Вересня, 2023 7 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїТурецьку компанію внесено до переліку міжнародних спонсорів війни, – НАЗК
7 Вересня, 2023 7 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУНові вимоги до банків
7 Вересня, 2023 7 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ: Урегульовано окремі питання здійснення фінансовими установами фінансового моніторингу стосовно РЕРs
6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНаціональний банк розпочинає обговорення нового положення про безвиїзний нагляд за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг
6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP®Principles and algorithms for creating automated intelligent control systems of electronic banking
6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP®Принципи та алгоритми створення автоматизованих інтелектуальних систем управління електронним банкінгом
6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяВ Україні відновлено е-декларування
6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація РезидентністьНаближаємося до запуску е-резидентства: незабаром іноземці зможуть відкривати бізнес і сплачувати податки в Україні онлайн
5 Вересня, 2023 5 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяПрезидент підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму
