22 Вересня, 2023 22 Вересня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ посилив вимоги до залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг
21 Вересня, 2023 21 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяВерховна Рада схвалила законопроект про довічний моніторинг політично значущих осіб
20 Вересня, 2023 20 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяВерховна Рада ухвалила закон про відновлення декларування та відкриття декларацій посадовців
20 Вересня, 2023 20 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingДо Ради подано законопроект щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів FATF
20 Вересня, 2023 20 Вересня, 2023Categories Оперативні новини Юридична консультаціяУряд затвердив зміни до повноважень Міністерства юстиції
20 Вересня, 2023 20 Вересня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг пропонує до розгляду міжнародний методологічний досвід у сфері антилегалізаційного стримування
20 Вересня, 2023 20 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Довідник країн Check√Lists FinAP: оновлено та розширено
20 Вересня, 2023 20 Вересня, 2023Categories СанкціїНАЗК додали до списку кандидатів на санкції 14 російських імпортерів німецьких верстатів SPINNER
