8 Грудня, 2023 8 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFОновлений рейтинг зведеної оцінки країн – FATF
7 Грудня, 2023 7 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяПублічний доступ до Реєстру декларацій незабаром буде відкрито
7 Грудня, 2023 7 Грудня, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активиНКЦПФР проти Мінцифри: хто та як контролюватиме крипторинок
7 Грудня, 2023 7 Грудня, 2023Categories ДержфінмоніторингПодаткова консультаціяУряд схвалив законопроект щодо податкових стратегій для протидії корупції серед іноземних посадових осіб згідно рекомендацій ОЕСР
7 Грудня, 2023 7 Грудня, 2023Categories FATCAПодаткова консультаціяДПС нагадує про обов’язок реєстрації ПФУ
6 Грудня, 2023 6 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингДержавна антикорупційна програма та перші результати її виконання
6 Грудня, 2023 6 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяУряд затвердив процес е-ідентифікації
6 Грудня, 2023 6 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папери17 кейсів додано до списку сумнівних інвестиційних проєктів
6 Грудня, 2023 6 Грудня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУВнесено зміни до Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків
