13 Грудня, 2023 13 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяУряд спростив використання вдосконалених е-підписів
13 Грудня, 2023 13 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingЗЕД та валютні операціїСвітові новини AMLAMLA – європейський орган з протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму
13 Грудня, 2023 13 Грудня, 2023Categories Оперативні новиниСпеціально визначені СПФМЮридична консультаціяЗаконодавчі зміни щодо переліку нотаріусів, які вчиняють нотаріальні дії з цінним майном
11 Грудня, 2023 11 Грудня, 2023Categories ДержфінмоніторингЕлектронні гроші та віртуальні активиНКЦПФР розповіла про запровадження регулювання віртуальних активів в Україні
11 Грудня, 2023 11 Грудня, 2023Categories ЗЕД та валютні операціїСвітові новини AMLСтимулювання інновацій та впровадження штучного інтелекту в Європі
11 Грудня, 2023 11 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУНБУ оновив порядок реєстрації платіжних систем, їх учасників та технологічних операторів платіжних послуг
11 Грудня, 2023 11 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяПублічний доступ до Реєстру декларацій вже відкрито
8 Грудня, 2023 8 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингУ місті Тернопіль проходить міжнародний форум на тему: «Фінансовий моніторинг 2023»
8 Грудня, 2023 8 Грудня, 2023Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в листопаді місяці до фінансових установ
