21 Грудня, 2023 21 Грудня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за листопад 2023 року
20 Грудня, 2023 20 Грудня, 2023Categories ДержфінмоніторингЕлектронні гроші та віртуальні активиЗатверджено порядок функціонування Державної системи онлайн-моніторингу
20 Грудня, 2023 20 Грудня, 2023Categories СанкціїДо підрозділу фінансової розвідки росії та його керівника застосовано санкції ЄС
19 Грудня, 2023 19 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяМінцифра презентує нові послуги в Дії
19 Грудня, 2023 19 Грудня, 2023Categories ДержфінмоніторингСпеціально визначені СПФМЗвітність адвокатів як суб’єктів фінансового моніторингу
18 Грудня, 2023 18 Грудня, 2023Categories СанкціїКабмін пропонує РНБО заборонити експорт військової продукції до Південного Судану на півріччя
18 Грудня, 2023 18 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingЕлектронні гроші та віртуальні активиUAHg – перший гривневий стейблкоїн
18 Грудня, 2023 18 Грудня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ: оновлено порядок безвиїзного нагляду за учасниками ринку небанківських фінансових послуг
