27 Листопада, 2023 27 Листопада, 2023Categories FATCAПодаткова консультаціяКампанія з реєстрації Підзвітних Фінансових Установ триває
27 Листопада, 2023 27 Листопада, 2023Categories Цінні папериНКЦПФР про учасників механізму сек’юритизації
27 Листопада, 2023 27 Листопада, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активиНардеп України заявив про підготовку нового законопроєкту про криптовалюти
24 Листопада, 2023 24 Листопада, 2023Categories FATCAПодаткова консультаціяВалюта подання інформації про підзвітні рахунки фінансовими агентами за Угодою FATCA
23 Листопада, 2023 23 Листопада, 2023Categories Цінні папериНКЦПФР: Новий порядок здійснення емісії акцій
23 Листопада, 2023 23 Листопада, 2023Categories FATFСвітові новини AMLЗвіт FATF щодо зловживання громадянством і місцем проживання в інвестиційних програмах
22 Листопада, 2023 22 Листопада, 2023Categories Check√Lists FinAP®СанкціїВерховна Рада сьогодні підтримала рішення РНБО про секторальні санкції проти рф і білорусі
22 Листопада, 2023 22 Листопада, 2023Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяФінмоніторинг в Україні: коли банк може заблокувати платіж
21 Листопада, 2023 21 Листопада, 2023Categories ДержфінмоніторингВерховна Рада прийняла законопроєкти, що посилюють контроль за майном посадовців та незалежність САП
