20 Червня, 2023 20 Червня, 2023Categories СанкціїУ Раді пропонують визнати Білорусь державою-агресором і розірвати дипвідносини
19 Червня, 2023 19 Червня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУНБУ: урегульовано окремі питання здійснення банками фінансового моніторингу стосовно РЕРs
19 Червня, 2023 19 Червня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація РезидентністьЗатверджено перелік країн, громадяни яких зможуть стати українськими е-резидентами
15 Червня, 2023 15 Червня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингЧому росія так боїться потрапити до “страшних” списків FATF
14 Червня, 2023 14 Червня, 2023Categories Оперативні новиниЗабезпечення відповідності грального бізнесу в Україні законодавчим нормам через перевірки та встановлення порядку
14 Червня, 2023 14 Червня, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активиУкраїна у вересні може повністю легалізувати криптовалюти та ввести податки
13 Червня, 2023 13 Червня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
12 Червня, 2023 12 Червня, 2023Categories Оперативні новини СанкціїCвіт має визнати рф державою – спонсором тероризму, а її дії – екоцидом та геноцидом Українського народу
