AML Anti Money Laundering НКЦПФР визначила перелік іноземних держав, що належать до зони ризику 29 Гру, 16:23
Регулювання та нагляд НБУ Затверджено плани інспекційних перевірок банків, небанківських фінустанов та надавачів платіжних послуг на 2024 рік 28 Гру, 17:40
Ідентифікація та верифікація Міністерство юстиції України спрощує державним реєстраторам процедуру надання доступу до ЄДР та інших державних реєстрів 28 Гру, 14:52
CheckLists FinAP Департамент правового захисту апарату ФПУ консультує щодо питання фінмоніторингу профспілковців 28 Гру, 12:51
FATCA Вступив в силу порядок взаємодії фінансових агентів для виконання вимог CRS щодо інститутів спільного інвестування 28 Гру, 11:46
Держфінмоніторинг Затверджено План заходів, спрямованих на запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму на найближчі три роки 28 Гру, 11:20