2023 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

CheckLists FinAP

З Новим роком!

29 Гру, 17:10

AML Anti Money Laundering

НКЦПФР визначила перелік іноземних держав, що належать до зони ризику

29 Гру, 16:23

Регулювання та нагляд НБУ

Затверджено плани інспекційних перевірок банків, небанківських фінустанов та надавачів платіжних послуг на 2024 рік

28 Гру, 17:40

Регулювання та нагляд НБУ

Розширено коло учасників Кредитного реєстру НБУ

28 Гру, 17:23

Ідентифікація та верифікація

Міністерство юстиції України спрощує державним реєстраторам процедуру надання доступу до ЄДР та інших державних реєстрів

28 Гру, 14:52

CheckLists FinAP

Департамент правового захисту апарату ФПУ консультує щодо питання фінмоніторингу профспілковців

28 Гру, 12:51

FATCA

Вступив в силу порядок взаємодії фінансових агентів для виконання вимог CRS щодо інститутів спільного інвестування

28 Гру, 11:46

Держфінмоніторинг

Затверджено План заходів, спрямованих на запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму на найближчі три роки

28 Гру, 11:20